CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PRESENCIAL Y ON-LINE
¿Preparado para asumir una
nueva responsabilidad en
tu empresa?
En el contexto actual del Perú, la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) se ha convertido en una prioridad tanto para las autoridades regulatorias como para las organizaciones del sector financiero y empresarial. Cumplir con normativas rigurosas e implementar medidas preventivas efectivas es esencial para proteger los intereses de la empresa frente a riesgos legales, operacionales, reputacionales y de contagio.
Este curso está diseñado como un programa integral que brinda a los participantes los conocimientos y herramientas clave para desempeñarse con eficacia en el rol de Oficial de Cumplimiento. A lo largo de seis sesiones intensivas, se abordarán tanto los fundamentos legales y normativos como la aplicación práctica de estrategias de gestión de riesgos y procesos de debida diligencia.
No solo proporciona una sólida base teórica, sino que también incluye casos prácticos y herramientas aplicables, permitiendo a los participantes enfrentar los desafíos reales que surgen a diario en el rol de Oficial de Cumplimiento.
06 de noviembre
07:00 pm a 10:00 pm
06, 11, 13, 18,
20 y 26 de noviembre
(24 h. académicas)
Av. República de Panamá 3418 – San Isidro
Microsoft Teams
*Descuento vigente hasta el 02 de octubre del 2025
¡APROVECHA ESTA OFERTA!Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo
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Al completar satisfactoriamente el curso, recibirás un certificado emitido por CONOCE que acredita tu participación y aprobación del programa de especialización como Oficial de Cumplimiento, este certificado incluirá un QR que lo hará único y tendrá un respaldo en la nube.
El curso está dirigido a profesionales que deseen formarse para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento en las empresas. No se requiere experiencia previa específica.
Sí, ambas modalidades ofrecen el mismo contenido, material didáctico y certificación. La diferencia principal es que en la modalidad online participarás a través de Microsoft Teams, con acceso a todas las sesiones en vivo y la posibilidad de interactuar con el expositor y otros participantes.
Sí, todas las sesiones quedarán grabadas y disponibles en nuestro Aula Virtual para que puedas revisarlas cuando lo necesites durante los 360 días posteriores a la finalización del curso.
Aceptamos transferencias bancarias, depósitos, Yape, tarjetas de crédito y débito. Una vez completado el formulario de inscripción, nuestro equipo te contactará para brindarte los detalles de pago según tu preferencia.
Este seminario busca brindar una visión general del sistema de prevención vigente, destacando el rol de la UIF, las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, los mecanismos de supervisión, y las sanciones por incumplimiento, con el fin de promover una gestión responsable y alineada con la normativa actual.
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A lo largo del programa, los participantes aprenderán a desarrollar matrices que les permitirán evaluar y mitigar de manera efectiva los riesgos inherentes a sus actividades, identificar las categorías de clientes susceptibles, analizar posibles escenarios de ocurrencia e impacto, y diseñar medidas de control efectivas.
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El taller tiene como objetivo establecer y/o mejorar los lineamientos de las políticas y procedimientos de debida diligencia del cliente y relacionados, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en las normas vigente, así como las mejores prácticas en la región. Este taller nos permitirá estar preparados para incorporar mecanismos que permitirán
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Daremos a conocer no solo las normas nacionales e internacionales que regulan los sistemas de compliance anticorrupción, sino adentrarse en su propia estructuración. Para ello ofreceremos herramientas que permitan una comprensión práctica del compliance..
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Este seminario será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y desafíos en el desarrollo del IAOC, fomentando un intercambio invaluable entre profesionales del sector financiero y no financiero.
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El seminario brindará a los participantes, familiarización con las herramientas y técnicas que pueden ser utilizadas en la fiscalización, así como promover la colaboración y sensibilización...
Ver másConviértete en un Oficial de Cumplimiento y destaca en tu carrera profesional
*Descuento vigente hasta el 02 de octubre del 2025
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